Податківці Донеччини викрили схему розтрати державних коштів на 71,5 млн. гривень

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, головного управління ДПС у Донецькій області встановлено факти нанесення збитків державному підприємству протягом 2018-2019 років на суму 71,5 млн. гривень.

У ході аналітичного дослідження працівники податкової служби Донеччини встановили факти перерахування державним вугільним підприємством державних фінансів на низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, у яких не простежується походження товару за ланцюгом постачання, з метою їх переведення у готівку та легалізації.

Сума легалізованих коштів склала майже 71,5 млн. гривень. Матеріали передано для прийняття рішення в межах КПК України до Національної поліції в Донецькій області.

Податкова Донеччини нагадує корисні посилання на офіційні сторінки ДПС України: Telegram - t.me/tax_gov_ua, Facebook - fb.com/TaxUkraine, YouTube - youtube.com/TaxUkraine.