Імпортери легалізували на Донеччині більше пів мільярди гривень при подвійному продажу автівок

Головне управління ДПС у Донецькій області повідомляє про встановлення фактів легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, на суму 540,7 млн гривень.

У ході аналітичного дослідження фахівці податкової Донеччини встановили, що двома підприємствами-імпортерами ввезено автомобілі, які реалізовувались на адресу фізичних осіб за готівкові кошти. Зазначені операції не мали відображення в податковій та бухгалтерській звітності.

У подальшому автомобілі вдруге реалізували на підприємства з ознаками фіктивності з метою формування ліміту в СЕА ПДВ та передачі готівкових коштів. Спільно з ГУ Нацполіції в Донецькій області було підтверджено, що автомобілі, реалізовані на адресу підприємств з ознаками фіктивності, за VIN кодами зареєстровані на фізичних осіб.

Коментуючи ситуацію, Ірина Долозіна, в.о. начальника головного управління ДПС у Донецькій області, зазначила, що в результаті підтвердженої безтоварної операції виявлено легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, на суму 540,7 млн. гривень. Матеріали передано для прийняття рішення в межах кримінального провадження до Нацполіції в Донецькій області.

Ірина Долозіна підкреслила, що протидія схемам ухилення від оподаткування та їх руйнування не тільки повертають державі кошти, не сплачені шахраями, а й є стимулом для сумлінних платників чесно виконувати свої податкові зобов’язання перед державою.