За клопотанням прокурорів Донецької обласної прокуратури арештовано та передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) грошові кошти в еквіваленті понад 820 тис. грн.
Хто повідомляє: Донецька обласна прокуратура
В чому суть
У лютому 2023 року 42-річний чоловік організував разом із 3 товаришами наркобізнес у Кураховому. Розподіливши між собою обов’язки, один з учасників компанії доставляв метадон з Дніпропетровщини на Донеччину. Ще двоє займались збутом. «Товар» передавали особисто, перевіреним «клієнтам», а організатор контролював роботу «партнерів» та ділив зароблені гроші.
У жовтні 2023 року наркоділків викрито, вони перебувають під вартою. 313 тис. грн, 9,6 тис. доларів США та 3 тис. Євро були вилучені під час розслідування факту незаконного збуту наркотичних засобів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України). Гроші наразі передані АРМА.
Що було раніше
Наприкінці літа поліцейські Донеччини викрили організовану злочинну групу, яка під час війни наживалася на гральному бізнесі. Один гральний зал функціонував у місті Селидове, ще одне підпільне казино зловмисники підготували до відкриття у Покровську.
Зловмисники організували у прифронтових містах два підпільних казино: один із закладів поліція ліквідувала ще до його відкриття. На балансах онлайн-казино та в учасників групи було вилучено понад 2 мільйони в гривневому еквіваленті.
За клопотанням прокурора вилучені грошові кошти передані судом Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для подальшого придбання військових облігацій на загальну суму понад 2,1 млн грн.
